Працівники кіберполіції в Полтавській області спільно зі слідчими поліції завершили досудове розслідування стосовно мешканця Полтави, якого обвинувачують у заволодінні коштами громадян на суму близько 185 тисяч гривень. Зловмисник, використовуючи фейкові акаунти та десятки SIM-карт, представлявся співробітником служби безпеки банку для отримання доступу до мобільного банкінгу потерпілих.

Джерело: Відділ комунікації поліції Полтавщини

Схема шахрайства: як діяв зловмисник

Слідством встановлено, що фігурант реєстрував облікові записи в месенджерах, використовуючи значну кількість SIM-карт українських операторів. Після цього він телефонував громадянам, представляючись працівником банку, та під час розмови отримував їхні персональні дані.

Надалі шахрай змінював фінансовий номер телефону жертви, отримував доступ до мобільного застосунку банку, оформлював онлайн-кредити на їхнє ім’я та виводив кошти через банкомати або витрачав їх у торгівельній мережі Полтави.

Задокументовані факти та вилучені докази

Правоохоронці задокументували щонайменше 12 фактів заволодіння коштами та майном громадян. Під час обшуків у помешканні фігуранта було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують його злочинну діяльність.

Правова кваліфікація та перебіг справи

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану);
• ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
• ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, вчинене під час дії воєнного стану).

Обвинувальний акт вже скеровано до суду для подальшого розгляду справи.

Поліція закликає до обачності

Правоохоронці звертаються до громадян із закликом бути максимально обачними та дотримуватися правил безпеки:

• Не передавайте конфіденційні дані (ПІН-коди, CVV-коди, логіни та паролі) стороннім особам.
• Завжди перевіряйте достовірність дзвінків від імені банків, перетелефонувавши на офіційні номери, зазначені на їхніх сайтах або картках.
• У разі підозри на шахрайство – негайно звертайтеся до кіберполіції через форму на їхньому сайті.

Більше інформації про поширені шахрайські схеми та способи захисту можна дізнатися за посиланням: https://stopfraud.gov.ua

[wp_show_posts id=”1014722″]